榮鵬股份:國浩律師（杭州）事務(wù)所關(guān)于浙江榮鵬氣動工具股份有限公司2025年第一次臨時股東大會法律意見書

　　原標(biāo)題:榮鵬股份:國浩律師（杭州）事務(wù)所關(guān)于浙江榮鵬氣動工具股份有限公司2025年第一次臨時股東大會法律意見書

　　國浩律師（杭州）事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受浙江榮鵬氣動工具股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派律師出席公司2025年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），并依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及現(xiàn)行有效的《浙江榮鵬氣動工具股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《浙江榮鵬氣動工具股份有限公司股東大會議事規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會議事規(guī)則》”）的規(guī)定，就本次股東大會的召集、召開程序、出席大會人員資格、會議表決程序等事宜出具本法律意見書。

　　為出具本法律意見書，本所律師列席了公司本次股東大會，審查了公司提供的本次股東大會的有關(guān)文件的原件及復(fù)印件，包括但不限于公司召開本次股東大會的各項議程及相關(guān)決議等文件，同時聽取了公司就有關(guān)事實的陳述和說明。

　　公司已向本所承諾，公司所提供的文件和所作陳述及說明是完整的、真實的和有效的，有關(guān)原件及其上面的簽字和印章是真實的，且一切足以影響本法律意見書的事實和文件均已向本所披露，無任何隱瞞、疏漏之處。

　　本所律師僅根據(jù)本法律意見書出具日以前發(fā)生或存在的事實及有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定發(fā)表法律意見。在本法律意見書中，本所律師僅對本次股東大會表決程序及表決結(jié)果的合法有效性發(fā)表意見，不對會議所審議的議案內(nèi)容和該等議案中所表述的事實或數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見。

　　本法律意見書僅用于為公司本次股東大會見證之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司將本法律意見書作為公司本次股東大會的公告材料，隨其他需公告的信息一起向公眾披露，并依法對本所在其中發(fā)表的法律意見承擔(dān)法律責(zé)任。

　　公司董事會已于2025年5月14日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上公告了召開本次股東大會的通知，會議通知中載明了本次股東大會的會議召開時間、會議召開地點、會議召集人、會議審議事項、會議出席對象、會議聯(lián)系方式等事項，說明了股東有權(quán)親自或委托代理人出席本次股東大會并行使表決權(quán)。由于本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司在會議通知中還對網(wǎng)絡(luò)投票的投票時間、投票程序等有關(guān)事項做出了明確說明。

　　經(jīng)本所律師核查，本次股東大會召開的實際時間、地點和審議的議案內(nèi)容與會議通知所載內(nèi)容一致。本次股東大會的召開程序符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　根據(jù)本次股東大會的會議通知，有權(quán)出席本次股東大會的人員為截至2025年5月22日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊的持有公司股份的全體股東或其委托的代理人，公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師。

　　經(jīng)本所律師核查，出席本次股東大會的股東、股東代理人及其他人員符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，該等股東、股東代理人及其他人員具備出席本次股東大會的資格。本次股東大會出席人員的資格合法、有效。

　　本次股東大會就會議通知中列明的議案進行了審議，采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式就審議的議案投票表決。在現(xiàn)場投票全部結(jié)束后，本次股東大會按《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》規(guī)定的程序由股東代表、監(jiān)事及本所律師進行計票和監(jiān)票，并統(tǒng)計了投票的表決結(jié)果。網(wǎng)絡(luò)投票按照會議通知確定的時段，通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司持有人大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進行，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司提供了網(wǎng)絡(luò)投票的股份總數(shù)和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。本次股東大會投票表決結(jié)束后，公司合并統(tǒng)計了現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，形成本次股東大會的最終表決結(jié)果，當(dāng)場公布了表決結(jié)果。

　　其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意120萬股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)的100%；反對0股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)的0%。開云網(wǎng)站